各位股东：

辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司（以下简称金玉村镇银行）根据章程规定，拟定于2026年8月28日（周五）上午10时，在金玉村镇银行会议室召开2026年第一次临时股东大会会议，会期半天，请各位股东出席，会议主要内容是：

一、审议《关于辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司同意被鞍山银行股份有限公司收购并设立分支机构的议案》。

二、审议《关于制定辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司清产核资与资产评估工作方案的议案》。

三、审议《关于委托中介机构对辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司进行清产核资和资产评估的议案》。

四、审议《关于制定辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司清产核资基准日至收购完成日前经营成果处置方案的议案》。

本次会议请金玉村镇银行监事列席。股东因故不能出席的，可委托其他代理人代为出席，委托书应载明授权范围，代为出席的受托人只能在授权范围内行使权利，并于会前将《授权委托书》交至辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司办公室；既未出席，又未委托他人代为出席的，视为放弃在本次会议上的表决权。

联系人：郭锡仕

联系电话：0412-7512011

         辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司

2026年8月7日

附件：1.1-2.2026年第一次临时股东大会会议通知回执(1).doc

           2.1-3.授权委托书(1).doc

           3.1-4.授权委托书注意事项(1).doc