关于召开2025年度股东大会的公告
辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的公告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，我行拟召开辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司2025年度股东大会，现将会议有关事宜公告如下：
一、会议时间
2026年7月16日（星期四）上午10：30-11：30。
二、会议地点
辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司五楼会议室。
三、会议召集人
辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司董事会。
四、出席对象
1.本公司在册股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议议程
1.审议《辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司2025年度报告》；
2.审议《辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司董事会、高级管理层2025年度履职评价报告》；
3.审议《辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；
4.审议《辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的议案》；
5.审议《辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司2026年经营规划》。
六、注意事项
1.请股东务必准时参会，并在7月6日（星期一）前将参会回执报送会议联系人。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于7月6日前将签署完成的法人授权委托书报本公司会议联系人，代理人出席时出示身份证、法人授权委托书、营业执照复印件。
3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于7月6日前将签署完成的自然人股东授权委托书报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。
七、联系方式
办公室：李楠楠，0412-7512011。
联系地址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇大宁街21-S1号。
辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司
2026年6月16日
